股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年3月23日14点，地点在陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室[10] - 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合[10] - 本次会议审议12项议案，包括发行H股股票并上市、募集资金使用计划等[4] H股上市计划 - 公司拟在境外发行境外上市股份，申请于香港联交所主板上市[14] - 发行的H股为普通股，每股面值为人民币1.00元[19] - 拟发行股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），授权整体协调人行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[22] - 相关决议有效期拟为自股东会审议通过之日起24个月，若取得监管备案或批准文件，有效期自动延长至H股上市完成日与行使并完成超额配售权（如有）孰晚之日[31] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，初始比例由董事会或其授权人士确定[21][26] - 发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权董事会或其授权人士与整体协调人协商确定[23] - 发行对象包括境外投资者、境内合格投资者等，具体由公司根据规定和市场状况确定[24] 资金用途与授权 - H股上市募集资金扣除费用后用于强化研发测试能力、战略投资与业务协同布局、构建全球销售服务网络及市场营销、补充营运资金等[35] - 提请股东会授权董事会及授权人士在批准的募集资金用途范围内调整资金用途[35] - 董事会获授权处理与本次H股上市有关事务，授权有效期24个月，若取得备案或批准文件则延长至上市完成等事宜最晚日[57][58] 公司治理调整 - 公司H股上市后拟转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为两地上市公众公司[39] - 拟修订现行章程及议事规则，形成H股发行上市后适用版本，提请股东会审议并授权调整修改[66][67] - 修订现行公司治理制度并制定新制度草案，提请股东会审议并授权调整修改[72] 人员与保险 - 拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股上市审计机构，提请股东会授权决定工作范围等内容并签署协议[76] - 拟提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人，任期自H股上市或更早日期起至第二届董事会任期届满[80] - 拟确定独立董事津贴为15万元人民币/年，按季度发放[80] - 拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，提请股东会授权董事会办理责任保险购买及续保等相关事宜[90]