证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-017 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2026 年 3 月 12 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度经营管理层有 效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产 经营活动，良好地完成了各项工作任务。 表决结果： ...