内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2025年12月31日[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 建立独立董事制度并设多个委员会[5] - 制定《内部审计制度》开展内部审计工作[8] - 实行劳动合同制规范人力资源管理[9] - 建立系统有效的风险评估体系[10] - 制定多项重大规章制度确保行为合规[12] 控制程序 - 在多方面建立有效控制程序[13] - 常规和非常规交易采取不同授权方式[14] - 建立资产日常管理制度保证资产安全[18] - 实施全面预算管理制度[19] 业务制度 - 制定《关联交易管理制度》，关联交易合法合规[23] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金存放和使用合规[24] - 制定会计和财务管理制度，账务电算化处理[25] - 制定销售与收款循环相关制度，控制销售流程[27] - 合理设置采购岗位与流程，制定对账和评级制度[28] - 对固定资产取得、移动、处置制定内控措施[29] 信息与监督 - 建立信息沟通制度，利用网络平台保障信息传递[32] - 内部检查和监督及时有效[33] - 审计部门监督检查内部控制并督促整改[38] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量和定性标准[40] - 非财务报告内控缺陷定量和定性标准[42][43] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[45][46] - 报告期内无其他内控相关重大事项[47]