证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-017 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电话、口头等方式送达全体董事，经全体董事一 致同意，本次会议已豁免通知期限。会议由董事长李红福先生主持，本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生、靳黎娜女士、戴汇 瑜女士、李文明先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，经审议，同意聘任韦治国先生为公司总裁，任期自本次董事会通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...