证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-004 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。经公司 第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人 ...