公司信息 - 公司为中国北大荒产业集团控股有限公司，股份代号00039[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事为柯雄瀚、李建利[2] - 非执行董事有杨光、何詠欣、李大偉、覃海霞[2] - 独立非执行董事是陳智鋒、黎碧芝、鄭育淳[2] 委员会设置 - 董事会设有3个委员会[3] - 审核委员会主席为黎碧芝，成员有陳智鋒、覃海霞[3] - 提名委员会主席是陳智鋒，成员有柯雄瀚、黎碧芝[3] - 薪酬委员会成员为柯雄瀚、陳智鋒、鄭育淳[3] 文档时间 - 文档发布时间为2026年3月13日[3]