董事会会议 - 第三届董事会第十三次会议于2026年3月12日通讯召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 董事会同意补选程东方为非独立董事候选人，待股东会审议[1] - 补选非独立董事议案表决8票同意，需提交股东会[1][4][5] 股东会安排 - 董事会决定2026年3月30日召开第二次临时股东会，授权董秘筹备[6] - 召开临时股东会议案表决8票同意[6]