证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-002 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2026 年 3 月 9 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 13 日在公司 207 会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李文喜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋 宇峰 ...