会议决策 - 2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，7人表决[1] - 同意将“董事会战略委员会”更名并修订议事规则[1][2] - 逐项审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2][3][4][5] - 子议案1、2、3需提交股东会审议，1项须三分之二以上通过[6] - 同意于2026年3月31日14时召开2026年第二次临时股东会[7]