关于董事会换届选举的公告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"） 第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司拟按照相关 法律程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十 三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 公司董事会同意提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先生、 刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名丁业彬先生、夏绪 辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。 截 ...