交易事项 - 2026年2月13日获中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[4] - 拟将全部资产、负债与新工集团持有的南京工艺52.98%股份等值部分置换[6] - 拟向新工集团等发行股份及支付现金，购买南京工艺剩余47.02%股份[8] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超4.4亿元，新工集团拟认购不低于1亿元[9] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[9] - 置出资产交割日为2026年3月2日，相关资产及负债已交割给新工集团[12] - 截至法律意见书出具日，南京工艺100%股份已变更至公司名下[13] - 本次发行A股，每股面值1元，发行价4.57元/股，申请增加注册资本1.91671909亿元[14] - 截至2026年3月2日，变更后注册资本为5.58017919亿元，累计实收资本相同[15] - 发行股份购买资产新增股份数量为191,671,909股，发行后总股本增加至558,017,909股[16] - 置入资产南京工艺100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺成为其全资子公司[16] 人事变动 - 自取得中国证监会注册批复至法律意见书出具日，部分董事及高级管理人员辞去相关职务[18] - 2026年3月2日董事会提名汪爱清、朱庆荣、邹克林为非独立董事候选人，聘任朱庆荣为总经理等[19] - 自取得批复至出具日，标的公司董事、监事及高级管理人员未发生变动[20] 合规情况 - 自取得批复至出具日，公司不存在资金、资产被关联人非经营性占用及为关联人提供担保的情形[21] - 截至出具日，交易各方按协议约定履行义务，无违反协议情形[23] - 截至出具日，承诺各方履行相关承诺，无违反承诺情形[24] 后续事项 - 本次交易后续事项包括完成置出资产手续、审计过渡期间损益等[25] - 交易各方履行义务基础上，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[26]