证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-005 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"） 于 2026 年 3 月 13 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，张华董事、肖烽董事、 邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东 独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议。李萌董事 因另有公务，委托李军董事出席会议并表决）。会议由董事 长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通 过。 3.审议通过《关于国货航 202 ...