会议召开情况 - 2025年召开董事会会议9次、股东会2次[4] - 2025年召开董事会专门委员会会议12次[5] - 2025年召开独立董事专门会议1次[6] 人员履职情况 - 2025年独立董事投入工作时长约16天[7] - 2026年独立董事将保障公司及股东权益[14] 议案审议情况 - 2025年审议关联交易议案无损害股东权益情形[9] - 3月13日审议通过续聘审计机构议案[11] - 5月16日审议通过调整董事长职责议案[11] - 8月15日审议通过增补董事及聘任副总经理议案[11] - 3月13日审议通过高级管理人员2024年度薪酬议案[13] 其他事项 - 2025年按期披露定期报告4期[9] - 11月10日签字注册会计师变更[11] - 未发现公司内控重大缺陷[11] - 签字注册会计师变更已规范披露无不利影响[11]