会议召开情况 - 2025年召开董事会会议9次、股东会2次[4] - 2025年召开董事会专门委员会会议12次[4] - 2025年召开独立董事专门会议1次[5] 报告披露 - 2025年按期披露定期报告4期[10] 董事会决议 - 3月13日审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》等[11] - 3月13日审议通过续聘利安达为2025年度审计机构议案[11] - 5月16日通过调整董事长及职责议案[12] - 8月15日通过增补董事及聘任副总经理议案[13] - 3月13日通过公司高级管理人员2024年度薪酬议案[14] 人员变更 - 11月10日利安达变更签字注册会计师[11] 独立董事 - 独立董事参与事务累计约19天[9] - 2026年独立董事将继续履职[15][16]