证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-007 天马微电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》 及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》。 第 1 页 共 8 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2026年3月2日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2026年3月 12日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事11人，分别为：成为先生、邓江湖先生、郭高 航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先 生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...