董事会会议情况 - 2025年应参加董事会次数为11次，现场出席1次，通讯方式参加10次，委托和缺席次数均为0[5] - 2025年第十届董事会提名和薪酬委员会召开5次会议[6] - 2025年第十届董事会审核委员会召开5次会议[6] - 2025年第十届董事会风险管理委员会召开2次会议[6] - 2025年第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[6] - 2025年第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[7] 重要会议审议事项 - 2025年1月17日审议通过年度日常关联交易预计及全资子公司向关联方借款议案[12] - 2025年3月13日审议通过对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告[12] - 2025年8月21日审议通过与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告[12] - 2025年8月21日和9月16日审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2025年3月13日和5月12日审议通过2024年度董事长和高级管理人员薪酬议案[22] 人员变动 - 2025年9月16日聘任卢彦宇为公司总会计师，任期至第十一届董事会届满[17] - 2025年1月17日和2月26日选举邵青为第十届董事会董事，7月24日和8月12日选举王磊为第十届董事会董事[18] - 2025年8月21日和9月16日进行董事会换届选举，选出第十一届董事会非独立董事和独立董事[18] - 2025年7月24日聘任王磊为公司总经理，任期至第十届董事会届满[21] - 2025年9月16日聘任王磊为总经理，朱燕林等为副总经理等，任期至第十一届董事会届满[21] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间超过15日[10] - 2025年独立董事严格履职，促进公司规范运作[23] - 2026年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[24]