董事会会议 - 2025年度第十届董事会提名和薪酬委员会召开5次会议[5] - 2025年度第十届董事会审核委员会召开5次会议[5] - 2025年度第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[5] - 2025年度第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事应参加董事会11次，现场出席2次，通讯参加9次，出席股东会5次[6] - 2025年度独立董事累计现场工作时间超15日[10] - 2025年独立董事勤勉尽责，2026年将继续履职[23][24] 重要议案审议 - 2025年1月17日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[12] - 2025年8月21日和9月16日通过续聘审计机构议案[15] - 2025年3月13日和5月12日通过2024年度董事长和高管薪酬议案[22] 人员聘任与选举 - 2025年9月16日聘任卢彦宇为总会计师[17] - 2025年1 - 2月、7 - 8月选举邵青、王磊为董事[18] - 2025年8 - 9月进行董事会换届选举[18] - 2025年7 - 9月聘任王磊为总经理[20][21] - 2025年9月16日聘任朱燕林等为副总经理[21] 报告披露 - 2025年公司按时披露2024年年度等报告[14]