董事会会议情况 - 2025年度独立董事应参加董事会11次，现场出席1次，通讯参加10次，出席股东会5次[3] - 第十届董事会提名和薪酬委员会召开5次会议[5] - 第十届董事会审核委员会召开5次会议[5] - 第十届董事会风险管理委员会召开2次会议[5] - 第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[5] - 第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[8] 人员变动 - 2025年9月16日聘任卢彦宇为公司总会计师[18] - 2025年1月17日和2月26日选举邵青为公司第十届董事会董事[19] - 2025年7月24日和8月12日选举王磊为公司第十届董事会董事[19] - 2025年8月21日和9月16日进行董事会换届选举产生第十一届董事会成员[19] - 2025年7月24日聘任王磊为公司总经理[21] - 2025年9月16日聘任王磊为总经理等多名高级管理人员[22] 其他事项 - 2025年度独立董事累计现场工作时间超15日[11] - 2025年公司审议通过年度日常关联交易等多项关联交易议案[13] - 公司按时披露《2024年年度报告》等多份报告[15] - 2025年公司续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[16] - 2025年3月13日审议通过2024年度董事长及高级管理人员薪酬议案[23] - 2025年5月12日2024年度股东大会审议通过2024年度董事长薪酬议案[23] - 2025年独立董事严格履职，促进公司规范运作[24] - 2026年独立董事将继续履职为公司发展提建议[27]