董事会与会议 - 2025年应参加董事会11次，现场2次，通讯9次，出席股东会5次[3] - 第十届董事会提名和薪酬、审核委员会各召开5次会议[5] - 第十届董事会风险管理委员会召开2次会议[5] - 第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[5] - 第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[7] 决策事项 - 2025年1、2月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[12] - 2025年8、9月审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，续聘容诚[15] - 2025年3、5月审议通过2024年度董事长及高级管理人员薪酬议案[22] 人员变动 - 2025年9月聘任卢彦宇为总会计师，任期至第十一届董事会届满[17] - 2025年1、2月选举邵青为第十届董事会董事[18] - 2025年7、8月选举王磊为第十届董事会董事[18] - 2025年8、9月完成董事会换届选举，产生第十一届董事会成员[18] - 2025年7月聘任王磊为总经理，任期至第十届董事会届满[20] - 2025年9月聘任王磊为总经理，朱燕林等为副总经理，任期至第十一届董事会届满[21] 报告披露 - 公司按要求披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等报告[14] 独立董事 - 2025年度独立董事累计现场工作超15日[10] - 2025年独立董事勤勉尽责，参与经营决策[23] - 2026年独立董事将继续履职，提供建议[24]