广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-002 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 13 日（星期五）上午以现 场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 3 月 3 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 同意公司《2025 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 同意公司 2025 年度利润 ...