会议召开情况 - 2025年股东大会召开3次，独立董事均列席[6] - 2025年董事会召开9次，独立董事现场出席4次，通讯或视频出席5次[7] 委员会出席情况 - 2025年审计委员会应出席9次，独立董事实际出席9次[7] - 2025年薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[7] - 2025年风险管理委员会召开1次，独立董事出席1次[7] - 2025年合规委员会召开2次，独立董事出席2次[7] 审计委员会工作 - 2025年1月9日审计委员会听取2024年财务报告审计计划，独立董事提修改意见[8] - 2025年2月20日审计委员会审议多项报告和方案，独立董事同意提交董事会[8] - 2025年4月14日审计委员会同意启动选聘年度审计机构工作[8] - 2025年4月27日审计委员会审议通过会计估计变更等议案[8] 审议通过事项 - 聘请广东中职信会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构[9] - 通过2025年第一、二、三季度财务报告及对应报告[9] - 通过公司领导班子2024年薪酬分配结果议案[10] - 通过公司经理层成员2025年度经营管理目标责任书议案[10] - 通过修订公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则等议案[10] - 通过公司未纳入任期制契约化管理领导班子成员上一任期考核结果等议案[10] - 审阅通过2025年度风险评估结果及全面风险管理和内控工作总结及2026年计划[10] - 通过2025年度预计日常关联交易议案[12] - 通过向广东广惠高速公路有限公司增资投资改扩建工程项目议案[12] - 通过向赣州赣康高速公路有限责任公司借款议案[12] - 通过3项关联交易事项[21] - 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》等多份财务及报告议案[22] - 审议《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》等聘请审计机构议案[23] - 同意公司于2025年2月1日起对广惠高速部分互通立交折旧年限和折旧车流量变更[24] - 通过《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》[25] - 审议《关于公司领导班子2024年薪酬分配结果的议案》等多项高管薪酬相关议案[26] 其他 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[17]