会议召开情况 - 2025年公司股东大会召开3次，独立董事均列席参会[5] - 2025年公司董事会召开9次，独立董事现场出席2次，通讯或视频出席7次，无委托出席和缺席[7] 委员会工作情况 - 2025年审计委员会应出席9次，独立董事实际出席9次，无缺席[7] - 2025年风险管理委员会应出席1次，独立董事实际出席1次，无缺席[7] 审计相关事项 - 2025年1月9日，审计委员会听取2024年财务报告审计计划，独立董事提修改意见和要求[8] - 2025年2月20日，审计委员会审议通过2024年度内部控制评价报告等议案[8] - 2025年4月14日，审计委员会同意启动2025年度审计机构选聘工作，审议通过选聘招标文件[8] - 2025年4月27日，审计委员会审议通过会计估计变更议案和2025年第一季度报告[8] - 2025年5月19日，审计委员会审议通过聘请2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案[9] - 2025年8月21日，审计委员会审议通过2025年半年度财务报告和半年度报告及其摘要[9] 其他议案审议 - 2025年12月26日审议通过公司内部审计工作五年规划（2026 - 2030）议案[10] - 2025年2月24日审议通过2025年度预计日常关联交易议案和增资投资改扩建工程项目议案[12] - 2025年5月19日同意陆振波为公司第十届董事会独立董事候选人[12] - 2025年7月23日审议通过向赣州赣康高速公路有限责任公司借款议案[13] - 2025年12月25日审阅并同意2025年度风险评估结果及相关工作总结和2026年工作计划议案[10] 独立董事工作情况 - 独立董事应出席专门会议3次，实际出席3次，缺席0次[11] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[18] - 报告期内独立董事共审议通过3项关联交易事项[22] - 报告期内独立董事审议多项财务报告及内部控制评价报告议案并肯定[23][24] - 报告期内独立董事审议聘请审计机构议案并审查资格和履职能力[25] - 独立董事审议通过增补第十届董事会独立董事候选人的议案[27] - 独立董事审查公司领导班子2024年薪酬分配结果等薪酬相关议案[28] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并为公司决策提建议[30] 政策变更 - 公司于2025年2月1日起对广惠高速部分互通立交折旧年限和折旧车流量进行变更[26]