内部控制情况 - 截至2025年12月31日，公司无未整改封闭的财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38][39] 管理体系建设 - 公司构建科学、合理、高效管理体系，明确各层级职责与权限[11] - 完善人力资源管理体系，修订多项制度，调整干部和专业人才管理及考核模式[14] 业务战略 - 公司聚焦汽车工艺装备和航空零部件加工两大核心业务发展[13] 制度建设 - 制定多项制度规范资金、采购、资产、回款、财务报告、预算、合同、信息系统等管理[19][20][21][22][23] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、经营收入潜在错报划分等级[30][35]