合资公司信息 - 合资公司拟注册资本金10000万元，海发集团出资5100万元占比51%，獐子岛出资4900万元占比49%[1] - 合资公司董事会由3名董事组成，海发集团推荐2名，獐子岛推荐1名，决议须全体董事三分之二以上同意[12] - 合资公司经理层设总经理1名，由獐子岛推荐，董事会聘任[13] 海发集团数据 - 海发集团注册资本100000万元，2025年总资产568384.32万元、净资产404116.17万元、营业收入85816.59万元、净利润2030.14万元[6][8] 关联交易情况 - 海发集团为獐子岛间接控股股东，本次共同投资构成关联交易[2] - 本次关联交易已通过公司独立董事专门会议等审议，关联董事回避表决[3] - 本次关联交易已获国资管理部门审批，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[4] - 2026年1月1日至公告披露日，公司与海发集团及其关联方累计关联交易约126.8万元[44] 项目公司规定 - 项目公司董事会由3人组成，董事任期三年可连选连任[25] - 股东会修改章程、增减注册资本等决议须经代表三分之二以上表决权股东通过[24] - 项目公司为股东或实控人担保，由出席会议其他股东所持表决权过半数通过[24] - 项目公司总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐，均经董事会聘任或解聘[31][33] 其他要点 - 交易各方按认缴出资比例承担责任，定价公允[14] - 甲乙双方在认缴期限内按持股比例同步等比例进行实缴[18] - 一方股东按规定在同一控制下变更股权，另一方不持异议且不主张优先购买权[34] - 合资公司专注种苗繁育与生态养殖，与现有海洋牧场形成“陆海接力”产业协同[42] - 合资公司设立及运营存在技术、团队管理、外部因素等风险[45] - 本次关联交易遵循市场化原则，定价公允，符合公司长远发展战略[42]