市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] - 2025年9月申晖金婺收购宝德计算22.09%股份，产投致兴收购10.00%股份[6] 交易方案调整 - 2025年10月宝创共赢、亘泰投资退出，不再以2.44%股份参与交易[1] - 2025年10月募集配套资金认购方减少申晖控股[2] - 2026年1月募集配套资金认购方取消长江产业集团，总额由26.8亿元调减为18.7亿元[5] - 2026年1月募集配套资金用途取消补充流动资金或偿还债务[5] - 2026年3月申晖控股代替承担业绩承诺[8] - 2025年10月减少交易对方对应指标占原标的资产比例不超20%[12] - 2026年1月方案调整减少募集配套资金认购方，总额由26.8亿元调减为18.7亿元[13] - 2026年3月方案更新业绩承诺安排，后续由申晖控股承担全部业绩承诺义务和责任[13] - 减少交易对方事项对应的交易标的相关指标占原标的资产相应指标总量比例均不超20%[14] - 交易各方同意共青城宝创共赢等退出本次交易[14] 方案审议 - 2026年3月12日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过相关议案调整重组方案[15] - 本次交易相关议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意审核意见[15] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成本次交易方案的重大调整[17] 业绩承诺 - 发行股份收购宝德计算65.47%股份未设业绩承诺补偿安排[7] - 申晖金婺及产投致兴现金收购32.09%股份有业绩承诺补偿安排[7]