发行H股相关 - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，尚需提交2026年第二次临时股东会审议[3][4] - 发行H股股票种类为普通股，每股面值为人民币1元[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[11] - 发行上市的H股股数不超过发行上市后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[13] - 发售原则中香港公开发售与国际配售按相关规则设定“回拨”机制或申请豁免，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[20][21] - 预计发行上市筹资成本包括保荐、承销等费用，具体金额待确定[24] 资金用途及相关议案 - 公司发行H股股票募集资金拟用于矿山项目建设和勘探、矿业并购、补充营运资金等，董事会可根据情况调整用途[33][34] - 多项议案如发行H股股票募集资金使用计划、发行H股股票并上市决议有效期等表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票，尚需提交2026年第二次临时股东会审议[35][36][38][39] 授权及制度相关 - 拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有关事项，授权有效期为24个月，若取得监管核准或备案文件，自动延长至发行上市完成日与行使并完成超额配售权孰晚日[44][60] - 拟确定孙凯为董事会授权人士，授权有效期与《授权议案》相同[64][65][66] - 公司拟制定《境外发行证券与上市保密和档案管理制度》，自董事会审议通过之日起生效施行[81] 其他事项 - 调整公司董事会专门委员会及确定相关成员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过补选韩瑞霞为独立董事之日起至第十届董事会任期届满之日止[96] - 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案直接提请提交2026年第二次临时股东会审议[98]