会议出席情况 - 2025年度董事会应出席16次，现场出席3次，通讯出席13次，出席股东大会2次[4] - 2025年度提名和薪酬委员会应出席10次，实际出席10次，审计委员会应出席11次，实际出席11次[5] - 2025年度独立董事专门会议应出席5次，实际出席5次[7] 调研与工作时间 - 2025年10月开展上海公司现场调研，11月参加增值业务专题调研[12] - 2025年度在公司现场工作时间累计不少于15天[12] 独立董事工作 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[4] - 对公司财务决算等事项研究讨论，与年审会计师沟通[5] - 审核确认公司高级管理人员年度薪酬，研究董事提名、高管聘任[5] - 通过多种方式与股东沟通，了解中小投资者诉求[10] 公司保险 - 公司为独立董事及其它董事购买了责任险[13] 议案审议 - 2025年1月2日审议通过与招商局集团及中航国际下属企业2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年11月11日审议通过挂牌出售控股子公司60%股权议案[16] - 2025年3月13日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[17] - 2025年3月13日和6月17日审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度会计师事务所[19] - 2025年3月13日审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬议案[21] - 2025年12月30日审议通过公司经理层成员薪酬方案议案[21] 人员选举与聘任 - 2025年2月21日和3月10日选举邹平学为独立董事[20] - 2025年3月11日聘任陈智恒为公司总经理[20] - 2025年4月1日聘任董新彦为公司副总经理[20] 报告披露 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[17]