人员变动 - 邹平学于2025年3月10日担任独立董事[2] - 2025年3月11日聘任陈智恒为公司总经理[22] 会议情况 - 报告期内董事会应出席14次，现场出席3次，通讯出席11次，股东会出席1次[5] - 提名和薪酬委员会应出席7次，实际出席7次，审计委员会应出席8次，实际出席8次[6] - 独立董事专门会议应出席5次，实际出席5次[8] 业务审议 - 2025年多场董事会会议审议多项议案，如风险评估报告、存贷款业务等[15][17][18] 调研工作 - 2025年10月开展上海公司现场调研，11月参加增值业务专题调研[12] 报告披露 - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》等定期报告[19] 其他事项 - 报告期内未发生独立聘请中介机构等行使特别职权情况[9] - 通过审阅内审工作总结和计划了解内控建设情况[10] - 完成深圳大学粤海及丽湖校区物管服务满意度调研报告[12] - 2025年度独立董事现场工作时间累计不少于15天[13] - 报告期内公司为董事购买了责任险[14]