会议情况 - 报告期内召开3次股东会、10次董事会会议、13次董事会专门委员会会议、3次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事林钢各项会议出席情况良好[3] - 独立董事对公司2025年各期财务状况审核并提审计建议[5] - 独立董事审阅多份报告并签署确认意见[15] 议案审议 - 2025年审议通过多项议案，包括关联交易等[11] 人员变动 - 2025年3月6日副总会计师代行会计工作，9月23日聘任财务总监[18] - 2025年提名非独立董事候选人，聘任副总经理[20] 分红情况 - 2024年度以总股本派发现金股利，现金分红比例占净利润34.97%[22] 其他 - 公司内部控制无重大缺陷[15] - 2025年续聘信永中和会计师事务所[16][17] - 2025年编制发布定期报告4次、临时公告65次，无信息披露重大差错[23][24] - 报告期内未出现承诺变更、被收购等情况[13][14] - 2025年度未提议召开临时会、征集投票权、独立聘请外部机构[25]