证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-006 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议在 2026 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以现场结合通讯 表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长周 进群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。会议的召 开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2025 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要 2026-007》。 ...