董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 出现规定情形，1个月内解聘[5] - 空缺3个月内聘任新秘书，超3个月董事长代行[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露，协调工作，制订制度[8] - 有权处理职责内工作，列席重要会议[9] 会议通知 - 股东会召开前按规定时间公告通知股东[13] - 董事会会议召开前按规定时间发通知[13]