委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任[4] - 审计委员会成员由五名非高管董事组成，三名独立董事，一名会计专业独立董事任主任委员[4] - 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，三名独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 战略与 ESG 委员会对公司中、长期发展战略等事项研究并提建议[8] - 审计委员会监督评估内外部审计和内部控制等工作[8] - 提名、薪酬与考核委员会研究董事和高管选任标准、考核及薪酬方案等并提建议[14] 会议规则 - 战略与 ESG 委员会会议需 2/3 以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 审计委员会定期会议每年至少召开四次，每季度一次[21] - 审计委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] - 提名、薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开临时会议[23] - 提名、薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23] 其他事项 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项进行检查[10] - 提名、薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划需报董事会同意并股东会审议通过[15] - 战略与 ESG 委员会必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 公司财务部、纪检部/审计法律部负责审计委员会决策前期准备工作[21] - 公司财务部、人力资源部负责提名、薪酬与考核委员会决策所需材料准备工作[24] - 董事会秘书负责专门委员会会议记录，会议记录由公司董秘办保存[24] - 专门委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[24] - 出席专门委员会会议的委员对会议所议事项有保密义务[24]