公司治理 - 报告期内召开党委会64次，学习“第一议题”50篇，审议党建工作237项，专题研究巡视整改工作54项，前置研究“三重一大”事项330项，召开专题党委会12次，研究30项议题[7] - 报告期内召开股东会5次，研究13项重大事项[8] - 报告期内召开董事会6次，研究41项重大事项[8] 制度建设 - 2025年修订《风险管理办法》、制定《子公司风险管理报告报送制度》、完善监管处罚事项监测机制[11] - 2025年围绕四个关键维度搭建合规管理体系，取得合规管理体系国际、国家标准双认证证书[12] - 制定7项合规管理制度文件，构建全链条合规管理制度体系[12] - 建立资金管理制度，实行资金集中管理[13] - 制定《资产管理制度》等，加强资产管理[14] - 制定《药械经营采购管理办法》等，规范采购业务[14] - 制定《药械销售制度》，加强销售管理[14] - 制定《预算管理制度》，实行全面预算管理[15] 财务与内控 - 2025年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2025年公司报废处置23项固定资产[14] - 子公司使用银行授信额度借款时，资产负债率须小于70%[16] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[25] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[26]