证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-008 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2026 年第一次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事 会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2026 年 3 月 12 日以现场 及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 ...