会议与议案表决 - 第三届董事会第六次会议于2026年3月13日召开，9名董事全部出席[2] - 《2025年年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19] - 《确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过，关联董事回避[6] - 《独立董事独立性自查情况专项报告的议案》6票同意通过，关联董事回避[12] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1.00元[15] - 采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%，基准日为发行期首日[17] - 发行数量不超发行前总股本6%，即不超39,927,501股[19] - 发行对象不超35名，认购股票6个月内不得转让[20][22] - 募集资金总额不超90,000万元[23] 资金投向 - 12英寸半导体大硅片产业化项目总投资257,454.00万元，拟投入募集资金70,000.00万元[24] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[24] 其他事项 - 发行相关决议有效期12个月，多项报告需股东会审议通过[27][28][29][30][32] - 设立募集资金专项账户议案9票同意，尚需股东会审议[35] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜，若发行股数未达70%可调整价格，授权有效期12个月[36][37] - 发行募集资金投向属科技创新领域说明议案9票同意，尚需股东会审议[39] - 提取公司第二期员工持股计划专项基金议案5票同意，已通过薪酬与考核委员会审议[40] - 调整激励计划价格等多项议案通过薪酬与考核委员会审议[41][42][44] - 2026年度高级管理人员薪酬方案等议案通过薪酬与考核委员会审议，部分尚需股东会审议[44][45]