证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—012 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议 于 2026 年 3 月 13 日上午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、吕莹、潘林现场出席了会议， 董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了 表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主 持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《总经理 2025 年度业务报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年 ...