会议出席情况 - 2025年公司召开6次股东会，独立董事应出席6次，亲自出席6次[3] - 2025年公司召开6次董事会，独立董事应参加6次，亲自出席6次[4] - 2025年独立董事在各委员会应出席与实际出席次数相符[6] - 2025年公司召开5次独立董事专门会议，独立董事亲自出席5次[7] 议案审议情况 - 2025年3月27日第一次独董专门会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[7] - 2025年4月22日第二次独董专门会议审议通过4项议案，含开展金融衍生品业务[7] - 2025年4月29日第三次独董专门会议审议通过存款业务风险应急处置预案[7] - 2025年7月15日第四次独董专门会议审议通过7项H股上市相关议案[8] - 2025年8月22日第五次独董专门会议审议通过2项议案，含财务公司风险评估报告[8] 董事会会议情况 - 2025年3月27日第十一届董事会第十四次会议审议通过多项议案[11][13][14] - 2025年8月22日第十一届董事会第十八次会议审议通过增加日常关联交易额度议案[12] - 2025年4月22日第十一届董事会第十五次会议审议通过聘任审计机构议案[15] - 2025年7月15日第十一届董事会第十七次会议审议通过公司发行H股并上市议案[15] - 2025年10月30日第十一届董事会第十九次会议审议通过取消监事会等议案[16] 其他情况 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[12] - 2025年3月27日审议通过限制性股票激励计划解锁条件成就等议案[13] - 2025年3月27日审议通过增补非独立董事议案[14][15] - 报告期内公司无提议召开董事会等情况[16] - 独立董事陈爱华表示2026年将提升履职专业水平[17][18]