佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日召开第五届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公 司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）10:00。 佳沃食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东 ...