证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-013 四川泸天化股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2025 年度内部控制自我评价报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《2025 年度报告及摘要》 具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议 的通知。会议于 2026 年 3 月 12 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司 ...