证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-019 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2025 年度股东会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十八次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规 定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 15:00； （八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。 二、会议审议事项 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...