上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告
会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2026年3月13日召开[1] - 会议应出席董事9名,实际出席9名[1] 融资担保 - 控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司计划向农行铜陵分行申请融资1000万元[1] - 浙江上峰杰夏环保科技有限公司和公司按持股比例为该笔融资提供连带责任担保[1] - 担保期限1年[1] 议案表决 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张[2] - 《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张[4] 股东会安排 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》需提交公司2026年第四次临时股东会审议[2] - 公司董事会提议于2026年4月2日召开2026年第四次临时股东会[2]