上海外服控股集团股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 会议资料 2 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股 东会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东会议事规则》，公司特制定以下会 议须知： 二〇二六年三月三十一日 上海外服控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料目录 | 一、会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2026 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 三、会议议案 | | | | 1、关于"数字外服"转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | 动资金的议案 | 5 | 一、股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。公司董事会在股东会召开过 程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或 其代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公 司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、出席现 ...