公司信息 - 潼关黄金集团股份代号为00340[2][4] - 董事会成员包括5位执行董事及3位独立非执行董事[3] 会议安排 - 董事会将于2026年3月27日举行会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度全年业绩及公告[3] - 会议将考虑派发末期股息建议（如有）[3]