会议相关 - 2026年3月6日发出第五届董事会第三十三次会议通知，3月16日召开，13名董事全部出席[2] 额度与预算 - 2026年预计向金融机构续申请综合授信额度677亿元（或等值外币），非关联方申请额度662亿元（或等值外币）[5][6] - 审议通过2026年生产经营综合预算提案[9][10] - 审议通过2026年财务预算报告，尚需提交股东会审议[11] 投资计划 - 2026年公司计划投资63.21亿元，固定资产项目18.96亿元，股权项目44.24亿元，尚需提交股东会审议[12] 交易与担保 - 审议多项日常关联交易预计提案，部分关联董事回避表决[7][8] - 审议通过对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易提案，尚需提交股东会审议[13] - 审议通过2026年度对外担保计划提案，尚需提交股东会审议[4] 其他事项 - 审议通过选举董事长提案[3] - 审议通过2025年度董事会授权经理层决策事项评估报告[14]