董事会会议安排 - 公司将于2026年3月27日上午11时20分举行董事会会议[3] 会议审议事项 - 考虑及批准2025年度业绩及年报[5] - 处理董事退任及重选事宜[5] - 建议续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[5] - 考虑及建议派发2025年度末期股息[5] - 考虑召开2025年股东周年大会[5] - 考虑及批准公司暂停办理股东登记的期间[5] 公司人员情况 - 截至通告刊发日期，执行董事为黄伦等5人[4] - 截至通告刊发日期，独立非执行董事为丁祖昱等3人[4]