提名委员会成立与修订 - 公司于2012年12月18日成立提名委员会，职权范围经多次董事会决议修订[2] 委员会成员与任期 - 成员最少三名，多数为独立非执行董事，任期与董事相同[3] 会议相关 - 会议最少每年召开一次，通知提前三天，法定人数两名[6] - 决议需与会多数成员赞成，书面签署视同有效[6] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构，维持独立非执行董事占33%、女董事≥25%[10] - 评估独立非执行董事独立性，任期<9年[10] 其他 - 主席或成员出席股东周年大会回应问题[7] - 获授权调查等，公司提供资源[10] - 会议记录保存并向董事会汇报[13]