股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Top Eminent Healthcare Group Limited （卓著健康集團有限公司）* 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06877 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 HK ...

TE HEALTHCARE(06877)发布公告，因周祖禹先生需专注于其他业务安排，彼已提呈辞任公司独立非 执行董事、公司薪酬委员会主席以及公司审核委员会、企业管治委员会及提名委员会各自之成员以及首 席独立非执行董事职务，自2025年12月31日起生效;及周健男先生已获委任为独立非执行董事、公司薪 酬委员会主席以及公司审核委员会、企业管治委员会及提名委员会各自之成员以及首席独立非执行董事 职务，自2026年1月1日起生效。 ...

智通财经APP讯，TE HEALTHCARE(06877)发布公告，因周祖禹先生需专注于其他业务安排，彼已提 呈辞任公司独立非执行董事、公司薪酬委员会主席以及公司审核委员会、企业管治委员会及提名委员会 各自之成员以及首席独立非执行董事职务，自2025年12月31日起生效;及周健男先生已获委任为独立非 执行董事、公司薪酬委员会主席以及公司审核委员会、企业管治委员会及提名委员会各自之成员以及首 席独立非执行董事职务，自2026年1月1日起生效。 ...

人员变动 - 周祖禹自2025年12月31日辞任独立非执行董事等职务[5] - 周健男自2026年1月1日获委任为独立非执行董事等职务[5] 人员信息 - 周健男有超30年中国金融监管等经验[4] - 周健男出任独立非执行董事，董事袍金每年240,000港元[8] 公司架构 - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[10] - 设有审核、提名、薪酬、企业管治四个董事委员会[9]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为20.3329亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为20.3329亿股[3] 股份变动情况 - 2025年11月公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年11月公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[3] - 2025年11月公司库存股份数目无增减[3]

公司战略与产能布局 - 蓝思智能机器人位于浏阳经开区的永安园区正式投产，加速公司全球智造布局 [1] - 新园区占地400亩，厂房面积约18.9万平方米，具备年产1万台/套大型自动化设备及50万台具身智能机器人等AI硬件产品的能力 [3] - 公司将形成以长沙为核心、东南亚为支撑的机器人全球制造布局，海外产能重点服务北美等国际市场 [3] - 公司明确了“智能装备”、“具身智能”、“AI服务器”三大协同发展的业务方向 [3] 业务与技术能力 - 在智能装备领域，公司自2016年起深耕工业机器人关键技术，已累计交付超过2000个智能制造项目 [5] - 在具身智能方向，公司构建了从核心部件到整机组装的垂直整合平台，涵盖创新材料、核心零部件、核心模组及软件应用 [5] - 公司已切入北美及国内多家头部机器人企业供应链，关节模组、灵巧手、结构件已批量交付，人形机器人整机组装规模位居行业第一梯队 [7] - 在AI算力基础设施领域，公司从AI服务器机箱结构件起步，逐步拓展至液冷模组、固态硬盘等关键模组 [8] 市场前景与发展规划 - 公司预计明年实现人形机器人核心部件和整机组装规模翻几番，2027年人形机器人与四足机器狗出货量稳居全球前列 [8] - 公司判断AI正从云端“下沉”至终端设备，端侧硬件革命将重塑消费电子、汽车电子与机器人等领域的价值链 [9] - 公司公布“三年攻坚计划”，将持续加大研发投入，聚焦端侧硬件、多模态融合技术及新型材料工艺，目标成为AI端侧硬件制造的全球龙头之一 [11] - 公司与地方政府及上海智元机器人共同运营湖南具身智能创新中心，该中心集研发、数据采集、场景演练等功能于一体 [13]

股本相关 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为20.3329亿股，库存股份数目为0[3] 10月情况 - 2025年10月，公司法定/注册股份、已发行股份、库存股份数目无增减[1][3] - 2025年10月，公司股份期权、香港预托证券资料不适用[4][5]

股份数据 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.01港元，法定/注册股本4000万港元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份（不含库存股份）20.3329亿股，库存股份0，已发行股份总数20.3329亿股[3] - 本月法定/注册股份和已发行股份数目无增减[1][3]

财报发布 - 公司2025年中期报告编制中、英文版本，在公司及港交所网站刊载[2][7] 通讯获取 - 可书面或邮件要求收取公司通讯印刷本[2][7] - 非登记股东欲电子收取通讯，需向中介提供邮箱[3][8] 其他说明 - 此函向非登记股东发出，已出售或转让股份可无视[6][10] - 日期为2025年9月30日[2][10]

报告发布 - 公司2025中期报告已编制中、英文版本并在公司及港交所网站刊出[2][5] 股东通讯 - 可填回条提供英文大写电邮地址收通讯电邮通知[7] - 可书面要求公司提供通讯印刷本[3][6] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[4][6] 回条签署 - 联名股东需首位股东签署回条才有效[7] 资料使用 - 股东提供资料自愿，公司保留作核实记录用[7]