董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应开临时会议[3][4] - 董事长接到提议10日内召集主持会议[6] 会议通知要求 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5个工作日通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[8] 会议举行与决议规则 - 会议应有过半数董事出席方可举行[10][17] - 决议须经全体董事过半数通过[17] - 关联董事不得对相关决议表决[18] - 审议担保等议案需2/3以上董事同意[19] 会议记录与档案 - 安排人员记录会议，参会人员签名[19][20] - 会议档案保存10年[22] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查通报情况[22]