上市与股本 - 公司于2026年1月21日在北交所上市，发行16,919,834股[9] - 公司注册资本为67,679,334元[10] - 公司设立时发行92,980,000股，每股1元[18] - 江苏爱舍伦持股比例83.89%[18] - 张勇持股比例2.15%[18] - 任涛持股比例6.17%[18] - 苏州市洛威尼森持股比例4.72%[18] - 苏州市普洛瑞斯持股比例3.07%[18] - 公司已发行67,679,334股普通股[18] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助不超已发行股本10%[19] - 董事会三年内可发行不超已发行股份50%的股份[22] - 公司收购本公司股份不超已发行股份10%，三年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与决议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[27] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 全资子公司相关人员权益受损，符合条件股东可诉讼[34] - 董事、高管损害股东利益，股东可诉讼[39] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会[41][42] - 股东会审议对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后担保等事项，须三分之二以上表决权通过[42] - 公司对外提供财务资助，三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会[43] - 公司交易特定情形需提交股东会审议[44] - 交易标的为股权或非现金资产应提供审计或评估报告[45] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提供报告并经股东会三分之二以上表决权通过[45] - 与关联方交易特定情形应提供报告并提交股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[51][52] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[56] - 股东会网络投票时间规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[57] - 股东会通知发出后延期或取消，提前2个交易日公告[58] - 会议记录保存至少10年[64] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[68] - 控股子公司特殊原因持股1年内消除情形[68] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[69] - 董事会等可公开征集股东投票权[69] - 关联事项决议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议三分之二以上通过[71] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[71] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举两名及以上董事采用累积投票制[74] - 累积投票制下股东累积表决票数计算方式[75] - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[75] - 当选董事不足拟选人数且不足董事会成员人数三分之二时进行第二轮选举[76] - 股东会记名投票，逐项表决[72] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[77] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[80] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[83] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[84] - 董事连续二次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席次数超总次数二分之一，应说明并披露[86] - 董事连续两次未出席也不委托，董事会建议股东会撤换[87] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并2个交易日内披露[87] - 特定情形公司60日内完成董事补选[87] - 董事辞任生效或任期届满后24个月内忠实义务有效[88] - 股东会决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[88] - 董事执行职务违规给公司造成损失应赔偿[89] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也应承担[89] 其他 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[92] - 交易特定情形需提交董事会审议并披露[96] - 公司与关联自然人、法人交易特定情形需经董事会审议并披露[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 董事会会议记录保存不少于10年[100] - 审计委员会3名成员，2名独立董事[108][109] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，提前1天通知[109] - 战略委员会3名董事组成[110] - 提名、薪酬与考核委员会3名董事组成，2名独立董事[110] - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名[114] - 财务负责人应具备会计师以上资格或相关背景及经验[114] - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[105] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[109] - 专门委员会提案提交董事会审议决定[110] - 董事会对专门委员会建议未采纳或未完全采纳应记载意见及理由并披露[111][112] - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[120] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[120] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前注册资本25%[121] - 公司每年分红，满足条件可提议中期现金分红[122] - 现金分红每年不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[123] - 不同阶段现金分红比例规定[123] - 重大投资或现金支出定义[124] - 会计年度结束后证券部拟定利润分配方案，董事会审议后提交股东会[124] - 公司分红在股东会决议或董事会方案后两个月内完成派发[126] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[128] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[131] - 公司股东会会议通知以公告进行[132] - 公司董事会会议通知方式多样，紧急时可用电子软件[136] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[140] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[140][141][142] - 公司减少注册资本后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[142] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[145] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[145] - 公司解散10日内公示事由，15日内组成清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[145][147] - 控股股东、中小股东定义[158][159] - 公司不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[153] - 章程经股东会审议通过生效并实施，修改亦同[160]