制度审议 - 2026年3月12日多会议审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，均全票同意[2] 制度内容 - 会议通知时限可经全体独立董事一致同意不受3天限制[7] - 表决一人一票，非现场表决扫描等件有效[7] - 关联交易等经独董过半数同意提交董事会[7] - 独董行使职权需过半数同意[9] - 会议需制作记录并签字确认[9] - 出席独董有保密义务[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[13]